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申請演示ChainUp 區塊鏈風控合規產品：助力金融機構實現 MAS 合規
15 Jun 2023, 16:14
新加坡——2023 年 5 月 31 日，新加坡區塊鏈協會監管與合規小組委員會舉辦了一場網絡研討會，討論新加坡金融管理局（MAS）提議修訂《支付服務法案》（PSRs）、通知並在特定時期引入新的豁免法規，以適應跨境匯款服務、國內匯款服務和數字支付代幣（DPT）服務範圍的擴大。這些是人們期待已久的爲實施《支付服務（修訂）法案》而提出的法規。
MAS 要求加密貨幣交易所制定反洗錢（AML）和反恐怖融資監管措施，並獲得運營許可證。例如，虛擬資產服務提供商（VASP）必須實施基於風險的監測計劃，持續監測客戶關係、交易並識別可疑交易或活動。一旦識別出高風險客戶或複雜交易，VASP 應實施強化監測措施；VASP 應應用人工智能（AI）和基於網絡的監測等新技術，以提高監測效率，特別是在大數據環境下監測複雜交易，但仍需人工檢查和審查監測結果；VASP 被要求向 MAS 提交定期報告，包括現金交易報告和可疑交易報告以及通知；VASP 應對非面對面業務關係或交易採取額外的客戶盡職調查和監測措施以管理風險；VASP 應仔細評估新技術在該領域的應用。
基於研討會的建議和方向，專注於區塊鏈風控合規的全球區塊鏈解決方案提供商 ChainUp KYT 對新加坡自 2019 年至今的反洗錢、反恐怖融資、金融行動特別工作組（FATF）以及加密資產相關政策進行了深入研究。研究發現，ChainUp KYT 現在完全能夠響應 MAS 提出的許多變化和建議，包括技術、數據、報告和服務能力等多個方面。它可以幫助金融機構、VAS、VASP 和其他組織實現合規響應、技術監測和數據調查，以確保其業務符合 MAS 的要求和標準。
ChainUp KYT 目前的響應解決方案包括以下四個主要領域：
1. 實施客戶盡職調查：ChainUp KYT 提供製裁篩查和違規客戶篩查等工具，幫助金融機構、VAS、VASP 和其他組織實施客戶盡職調查。
2. 監測交易：ChainUpKYT 提供交易監測系統，及時檢測和報告可疑交易，確保監測結果得到妥善處理，從而幫助機構更好地管理風險和合規工作，如反洗錢和反恐怖融資。
3. 定期報告：ChainUp KYT 可以幫助機構向 MAS 提交反洗錢、反恐怖融資和其他合規報告，幫助其業務符合 MAS 要求和標準。
4. 實施技術解決方案以符合 FATF 旅行指南：ChainUp KYT 可以幫助機構定期審查和更新其反洗錢和反恐怖融資政策，使其符合 FATF 要求。
同時，ChainUpTCR 聯盟已連接 4 個合作伙伴，並實施了實體制裁信息的同步共享，以協助合作伙伴改進客戶盡職調查。聯盟夥伴可以通過協議相互認證，避免傳輸私人數據，實現 FATF 合規要求。此外，聯盟夥伴支持 ChainUp 的其他合作伙伴符合 FATF 要求，並滿足《通用數據保護條例》（GDPR）等隱私保護法規的要求。
作爲區塊鏈風控合規專家，ChainUp 一直致力於爲客戶提供最佳的風控合規解決方案，以滿足他們在本地運營中的合規需求。特別是在當前快速增長的數字資產市場中，ChainUp 的解決方案可以更好地協助客戶在高效符合 MAS 要求、堅持反洗錢、反恐怖融資、FATF 等合規要求的同時，實現具有成本效益的風控合規，並確保客戶數據的安全和隱私。
“如果您想了解更多關於 ChainUp 區塊鏈風控合規的信息，請聯繫 ChainUp 專業團隊，我們將爲您提供個性化的解決方案，滿足您的需求。”
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